Libreria Universitaria, Giuridica, Fiscale, per tutti i Concorsi

Software Antiriciclaggio

Kalyos 2018
ISBN: ANTIRK01-I
Disponibilità: 1

Altri dettagli

Antiriciclaggio


Il Software Antiriciclaggio di Kalýos consente a Ragionieri e Dottori Commercialisti, Revisori Contabili, Consulenti del Lavoro, Notai, Avvocati e Operatori non finanziari, la gestione informatizzata dell’Archivio Unico Informatico rispondendo agli obblighi di identificazione e registrazione del cliente e consente la registrazione delle operazioni e la seguente segnalazione di quelle che, per entità, natura o altra circostanza conosciuta saranno ritenute sospette.

 


Grazie alla collaborazione con una società leader nel settore della consulenza e formazione, Kalyos è in grado di rispondere a 360° alle esigenze e di certificazione dei professionisti, rispetto agli obblighi previsti dalla normativa.

A cosa serve:

Il Software guida l’operatore nell’organizzazione e nella predisposizione dell’Archivio Unico Informatico.

A chi serve:

Il software Antiriciclaggio di Kalyos consente a Ragionieri, Dottori Commercialisti, Revisori Contabili, Consulenti del Lavoro, Notai, Avvocati, Prestatori di servizi, Agenzie immobiliari (solo art. 12) e operatori non finanziari, la gestione informatizzata dell’Archivio Unico Informatico, rispondendo agli obblighi di identificazione e registrazione del cliente, anche attraverso la redazione del prospetto legato alla valutazione del grado di rischio; consente altresì la registrazione delle relative operazioni eseguite per conto del cliente.

Funzionalità:

  • Il Software risponde agli obblighi definiti dalla normativa antiriciclaggio e alle istruzioni emanate dall’ex Ufficio Italiano Cambi (ora Unità di Informazione Finanziaria), nonchè alle linee guida emanate dall’Ordine dei Dottori Commercialisti;

  • L’accesso al programma è protetto da password e consente (nella versione multiutenza) la gestione degli accessi degli utenti ai diversi archivi;

  • Il programma risponde agli obblighi della normativa sulla Privacy;

  • È possibile interrogare l’Archivio, effettuando diversi tipi di ricerca e stampando dei report;

  • Tutti i report sono esportabili in excel;

  • Il programma viene fornito con le tabelle contenenti le codifiche richieste dalla normativa;

  • Il programma è dotato di Help in linea;

  • Il programma consente il recupero dei dati anagrafici dall’anagrafica unica dei Software FisKaly;

  • Il programma può essere installato sia in monoutenza che in rete.


  • Isbn: ANTIRK01-I

  • Denom.edit.: Kalyos

  • Anno: 2018

  • Disponibile in: 1


Email:

We-Commerce ©2021