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525_20

Registro Identificazione Della Clientela ( Antiriciclaggio )

Libreria Contabile D 2006
ISBN: 525_20
Illustrazioni: prezzo ivato
Disponibilità: 1
€8,00
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Altri dettagli

Questo registro consente di adempiere agli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione e segnalazione delle operazioni sospette a fini dell'antiriciclaggio.
Tale obbligo è, tra l'altro, previsto per: 
  • i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro;

  • notai e gli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
    a) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
    b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
    c) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
    d) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
    e) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

  • le società di revisione iscritte nell’albo speciale.

L'obbligo scatta all'atto dell'instaurazione di rapporti professionali ed in relazione al compimento di operazioni, anche frazionate, che comportino la movimentazione di “mezzi di pagamento” superiore ai 12.500 euro.


  • Isbn: 525_20

  • Denom.edit.: Libreria Contabile D

  • Anno: 2006

  • Illustrazioni: prezzo ivato

  • Disponibile in: 1


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