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9788821769559
Carbone Michele, Bianchi Pasquale, Vallefuoco Valerio

Le nuove regole antiriciclaggio

Ipsoa Editore 2020
ISBN: 9788821769559
Disponibilità: 1
€70,00 €66,50 sconto: 5%
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Altri dettagli

  • Monitoraggio fiscale e movimenti transfrontalieri di valuta
  • Finanziamento del terrorismo
  • Regole tecniche dei professionisti
  • Persone Politicamente Esposte (PEPs)
  • Comparti gaming e oro


Nell’ultimo biennio, il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo ha visto l’emanazione di numerose norme attuative, soprattutto a cura delle Autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, IVASS e CONSOB), in tema di adeguata verifica della clientela, organizzazione, procedure e controlli interni e degli Organismi di autoregolamentazione (CNN, CNDCEC, CNF) che hanno approvato le Regole Tecniche destinate ai professionisti.

La Guida LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO è un utile e aggiornato strumento per tutti i soggetti obbligati - intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco - chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti introdotti che comportano la rivisitazione e il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto.


Aggiornato con:
 
- D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 di recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva)
- Istruzioni della Banca d’Italia sulle PEPs
- Linee guida nel comparto del gaming emanate dall’ADM
- Decreto ministeriale sul funzionamento del registro degli operatori compro oro.
- Misure introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2020) sul limite dell’uso del contante, sui pagamenti elettronici, sugli incentivi per il cashless e nel settore dei giochi.


  • Isbn: 9788821769559

  • Autori: Carbone Michele, Bianchi Pasquale, Vallefuoco Valerio

  • Denom.edit.: Ipsoa Editore

  • Anno: 2020

  • Disponibile in: 1


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