Altri dettagli

Descrizione

L’opera fornisce un inquadramento completo e sistematico della disciplina antiriciclaggio per i professionisti, approfondendo i singoli obblighi a carico dei soggetti onerati (adeguata verifica della clientela, segnalazione operazioni sospette e sanzioni) e analizzando le ultime novità apportate dalla Legge n.186/2014 (voluntary disclosure), dal D.L. n.133/2014, dalla prassi ministeriale e dalle circolari manate dagli ordini professionali. Il testo è stato anche aggiornato con la nuova procedura di invio delle segnalazioni di operazioni sospette e con gli indicatori di anomalia del Ministero della Giustizia e della Banca d’Italia. L’opera è stata altresì implementata con numerosi modelli da utilizzare nella pratica professionale, con check list per verificare il rispetto dei singoli adempimenti antiriciclaggio e con esempi di verbali utilizzati dalle autorità di vigilanza

• Isbn: 9788873736479


• Autori: Barbato Giovanni


• Denom.edit.: Euronconference


• Anno: 2015


• Disponibile in: 1