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9788892109810
Giovanni Sciancalepore

Le operazioni sospette di riciclaggio

Giappichelli editore 2018
ISBN: 9788892109810
Disponibilità: 1
€29,00
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Altri dettagli

Descrizione

 

 

Nell’azione di contrasto al riciclaggio, la segnalazione delle operazioni sospette rappresenta il punto di partenza della scoperta delle molteplici attività illecite in cui il fenomeno si articola. Frutto di un’attenta e completa disamina della disciplina normativa e delle prassi operative sviluppatesi nel corso degli anni, il presente lavoro, con i suoi risvolti giuridici e al contempo pragmatici, analizza le complesse logiche in cui il money laundering si traduce. L’indagine, aggiornata al recente decreto di recepimento nel nostro ordinamento della IV Direttiva, è animata dallo scopo di far luce sulle difficili problematiche del sospetto e della conseguente segnalazione, mediante un’osservazione casistica ed un approccio multidisciplinare. 

Giovanni Sciancalepore, professore ordinario di Sistemi Giuridici Comparati – Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno


  • Isbn: 9788892109810

  • Autori: Giovanni Sciancalepore

  • Denom.edit.: Giappichelli editore

  • Anno: 2018

  • Disponibile in: 1


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