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9788873736479
Barbato Giovanni

Gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti

Euronconference 2015
ISBN: 9788873736479
Disponibilità: 1
€40,00
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Altri dettagli

Descrizione

L’opera fornisce un inquadramento completo e sistematico della disciplina antiriciclaggio per i professionisti, approfondendo i singoli obblighi a carico dei soggetti onerati (adeguata verifica della clientela, segnalazione operazioni sospette e sanzioni) e analizzando le ultime novità apportate dalla Legge n.186/2014 (voluntary disclosure), dal D.L. n.133/2014, dalla prassi ministeriale e dalle circolari manate dagli ordini professionali. Il testo è stato anche aggiornato con la nuova procedura di invio delle segnalazioni di operazioni sospette e con gli indicatori di anomalia del Ministero della Giustizia e della Banca d’Italia. L’opera è stata altresì implementata con numerosi modelli da utilizzare nella pratica professionale, con check list per verificare il rispetto dei singoli adempimenti antiriciclaggio e con esempi di verbali utilizzati dalle autorità di vigilanza


  • isbn: 9788873736479

  • Autori: Barbato Giovanni

  • Denom.edit.: Euronconference

  • Anno: 2015

  • disponibile in: 1

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